防火桥架宝利鑫资产总额为37

　　关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 ............. 25

　　关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案 ............. 25

　　关于续聘会计师事务所的议案…………………………………….…………………………………………….……………42

　　关于修订章程的议案…………………………………….…………………………………………….……………………43

　　关于聘任第七届董事会独立董事的议案………………….……………………………………………………………..46

　　2、网络投票时间：2020年4月24日（星期五）14：30，采用证券交

　　股东大会的顺利进行，根据《法》、《证券交易所股票上市规则》、《上市

　　股东大会规则》、《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特

　　2018年度总裁工作报告，2018年度董事会工作报告，2018年度财务决算报告，2018年度利润分配预案，2018年度生产经营计划，2018年年度报告及摘要，关

　　于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案，关于2018年度日

　　常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案，关于董事、监事及

　　高级管理人员2018年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案，关于申请银

　　行贷款授信额度的议案，防火桥架2018年度社会责任报告，2018年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告，2018年度内部控制自我评价报告，关于

　　会计政策变更的议案，关于安捷防火智能电缆有限2018年业绩承诺的

　　议案，关于东莞市日新传导科技股份有限2018年业绩承诺的议案，关于续

　　2018年度总裁工作报告，2018年度董事会工作报告，2018年度财务决算报告，2018年度利润分配预案，2018年度生产经营计划，2018年年度报告及摘要，关

　　于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案，关于2018年度日

　　常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案，关于董事、监事及

　　高级管理人员2018年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案，关于申请银

　　行贷款授信额度的议案，2018年度社会责任报告，2018年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告，2018年度内部控制自我评价报告，关于

　　会计政策变更的议案，关于安捷防火智能电缆有限2018年业绩承诺的

　　议案，关于东莞市日新传导科技股份有限2018年业绩承诺的议案，关于续

　　宝胜股份2019年半年度报告全文及摘要，宝胜股份2019年半年度募集资金存放

　　据《中华人民共和国法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公

　　法》、《中华人民共和国证券法》、的有关规定，认真履行独立董事的职责，

　　经政策、法规情况以及资产、财务收支和关联交易情况。认为已按照“五

　　起至12月31日止，内部控制制度健全、执行有效。2019年，没有违

　　司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。中审众

　　2019年度实现营业收入332.83亿元，比同期上升3.41%。2019

　　额占总额的93.72%，不能收回的风险较小。但期末应收账款余额仍然较大，到

　　12月底，应收账款合计48.28亿元。到12月底，存货为16.60亿元，

　　比期初下降7.68%。2019年12月末存货中原材料及委托加工材料为1.88亿元，

　　在产品为7.52亿元，库存商品为6.37亿元，分别占存货总额的11.30%、45.28%

　　截止2019年12月31日，资产总额为169.80亿元，其中：流动资产

　　截止2019年12月31日，扣除坏账准后的应收账款为44.42亿元，

　　截止2019年12月31日，扣除减值准后存货为16.38元，比2018

　　截止2019年12月31日，归属母股东权益为38.19亿元。其中：资本

　　公积为12.15亿元；盈余公积为1.50亿元；未分配利润为11.91亿元。

　　2019年度，实现归属于上市的净利润1.54亿元，其中年初未分配

　　财务费用主要为银行借款利息及汇兑损益。2019年共列支财务费用4.84亿

　　2019年度经营活动产生的现金净额0.49亿元，2018年度为-8.31亿元。

　　截止2019年12月31日，现金及现金等价物为12.43亿元，其中：经营活

　　动产生的现金流量净额为0.49亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8.30亿

　　元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.98亿元；汇率变动对现金的影响69.80

　　的投资收益，本年度利润分配预案拟定为：以截至2020年3月30日的总股

　　本1,371,366,248股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含

　　税），合计派发现金红利46,626,452.43元占2019年实现的归属于上市股东

　　净利润的30.16%。本次利润分案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分

　　充和招聘，加大技术营销力度，提高市场的抢占力和竞争力，全力开拓好“6+1”

　　要打好品质革命攻坚战。2020年要把品质革命作为一场硬仗来打，力求外部质

　　三要切实发挥产品总师制作用。通过总师制度的建立，加大“招、聘、培”力度，

　　现将2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情

　　票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及

　　2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文

　　制导武器、军用燃气轮机、武器装配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、

　　生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、

　　件）、制冷设、电子产品、环保设、新能源设的设计、研制、开发、试验、

　　航空工业集团是的实际控制人，符合《股票上市规则》0.1.3第（一）

　　电力工程、市政公用工程、通信工程、防火桥架机电工程施工总承包；起重设安装工程、

　　电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、

　　程专业承包；钢结构及各种金属构件的设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、

　　新能源电站设计、制造、销售、安装、投资、运营；承装、承修、承试电力设施，

　　输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；智能立体停车系统设计、安装、

　　凝土砌块、板材（ALC板）及新型建筑材料的研发、生产、安装、销售；电线、

　　息咨询服务；国际货物运输代理；货物专用运输（集装箱）；国内货物运输代理；

　　有关国际代理业务）；汽车销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门

　　宝胜物流为宝胜集团的全资子，符合《股票上市规则》0.1.3第（二）

　　场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　2018年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员2018年度

　　薪酬情况及2019年度薪酬标准的议案》，确定董事长、高级管理人员的年度薪酬

　　总裁的基本年薪为60.74万元,副总裁、董事会秘书、财务负责人的基本年薪

　　照2018年度经审计的净利润对近三年（2017年-2019年）实现的平均

　　净利润增长率（Y%）=（2019年度净利润－近三年平均净利润）/近三年

　　（2）当的净利润增长率超过10%、不超过30%时，净利润增长率超过10%

　　的部分每上升1%，效益年薪相应增加1万元；即效益年薪=[（Y－10）×1]万元；

　　（3）当的净利润增长率超过30%、不超过50%时，净利润增长率超过30%

　　的部分每上升1%，效益年薪相应增加1.2万元；即效益年薪=20万元+[（Y－30）

　　（4）当的净利润增长率超过50%时，净利润增长率超过50%的部分每上

　　升1%，效益年薪相应增加1.5万元；即效益年薪=44万元+[(Y－50)×1.5]万元；

　　1.33倍,总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.16倍，负责销售的副总裁的效益年

　　薪为上述效益年薪的1.10倍，负责独立子的副总裁的效益年薪为上述效益年

　　薪的1.05倍。同时兼任两个或两个以上职务者，取较高职务的系数确定薪酬，不

　　在2019年度结束后，根据附件所列评分标准（各高管2019年目标经营责任书

　　现将2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情

　　于2020年3月30日召开第七届董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0

　　票弃权审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》，关联董

　　事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生及陈大勇先生回避表决。该议案需提交2019年年

　　董事会在审议《关于确认2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》时，

　　关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合实际经营的需要，交易遵循

　　公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害及中小股东利益，也不影响的

　　宝胜集团有限（以下简称“宝胜集团”）为控股股东，其实际控制人为中国航

　　主营业务：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项

　　目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、

　　桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口

　　宝胜集团现持有本31.90%的股份，是直接控制本的法人，符合《股票上市规

　　中国航空工业集团有限（以下简称“航空工业集团”）为的实际控制人，其基

　　主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、

　　军用燃气轮机、武器装配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、

　　保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承

　　包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设与系统、燃气

　　轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设、电子产品、环保设、新能源设

　　的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设租赁；工程勘察设计；工程承包

　　与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的

　　技术开发、销售；工程装技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项

　　目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

　　航空工业集团是的实际控制人，符合《股票上市规则》0.1.3第（一）项“直

　　西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限（以下简称“西飞亨通”）为宝胜集团的

　　主营业务：军用线缆、线束、光连接组件、机载设、专用测试设、地面保障设和

　　相关电子产品的设计、开发、生产、集成、销售和技术服务；飞机部件维修及加改装业务；

　　专用标识、标牌的设计、制作及销售；通信用光连接产品的设计、生产、销售及相关技术服

　　务；汽车用线缆和线束、新能源线缆和线束、相关控制系统的设计、生产、销售和技术服务；

　　电气设（不包括特种设）、矿用线缆、油田用线缆、电力线缆、通用线缆的设计、生产、

　　西飞亨通为宝胜集团的控股子，符合《股票上市规则》0.1.3第（二）项“由

　　上述第（一）项直接或者间接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他组织”的

　　中航宝胜智能技术（）有限（以下简称“宝胜智能（）”）为宝胜集团的全

　　主营业务：从事智能技术、机器人技术、变频器技术、伺服驱动技术、新能源技术、新

　　材料技术、物联网技术、飞机控制系统技术、网络技术、通信技术、计算机技术领域内的技

　　术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，工业自动化设计、工业智能化设设计，环保工

　　程，网络工程，软件开发，计算机服务（除互联网上网服务），企业管理咨询，机器人、变

　　频器及变频器系统设、自动化控制设、节能环保设、电线电缆、电气设、输配电及

　　控制设、电子产品、计算机、软件及辅助设的销售，变频器、伺服系统、机器人的生产

　　（仅限组装、测试），从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部

　　宝胜智能（）为宝胜集团的全资子，符合《股票上市规则》0.1.3第（二）

　　项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他组

　　宝胜网络技术有限（以下简称“宝胜网络”）为宝胜集团的全资子，其基本情

　　主营业务：计算机软件、系统集成研发、生产、销售、服务；计算机网络技术开发；设

　　安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；增值电信业务；仓

　　储服务；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文

　　化艺术交流；会议服务；承办展览展示；机械设、五金交电、电子产品、计算机、软件及

　　辅助设、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设、建筑材料、仪器仪表、电气产品、电

　　缆料、电缆辅助材料、化工产品（不含危险化学品）、有色金属批发、零售；佣金代理（拍

　　卖除外）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除

　　外。（未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资

　　金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动）（依法须

　　宝胜网络为宝胜集团的全资子，符合《股票上市规则》0.1.3第（二）项“由

　　上述第（一）项直接或者间接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他组织”的

　　中航宝胜电气股份有限（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团的控股子，其基

　　主营业务：变压器、电抗器、铁心及组件、柱上变台成套、电气元件、箱式变电站、高

　　低压开关成套设、配电箱、母线槽、电缆桥架、综合支吊架、抗震支吊架、充电桩、逆变

　　器、电源装置产品的研发、制造与销售；新能源电站系统、汽车充电系统、储能及节能控制

　　系统、消防监控与应急疏散系统、智能照明系统的设计、建设与运维服务；机电设安装、

　　电力设施承装、电力工程施工总承包；金属表面处理；技术开发、转让、咨询与服务；自营

　　和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

　　宝胜电气为宝胜集团的控股子，符合《股票上市规则》0.1.3第（二）项“由

　　上述第（一）项直接或者间接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他组织”的

　　扬州宝胜酒店管理有限（以下简称“宝胜酒店”）为宝胜集团的全资子，其基

　　主营业务：餐饮服务（含冷菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（含网络经营）；住宿

　　服务（含网络经营）；健身服务；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

　　宝胜酒店为宝胜集团的全资子，符合《股票上市规则》0.1.3第（二）项“由

　　上述第（一）项直接或者间接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他组织”的

　　上述关联交易为日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、 公允的定

　　价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市 场平均价格为准，

　　以上关联交易均属于本的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优

　　势，有利于主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经

　　的关联交易符合相关法律、法规及规范性的规定，双方的交易行为是在市场经济的

　　原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本正常生产经

　　营所必需发生的交易，有利于经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开

　　的原则，不会损害本及非关联股东的利益，对本期以及未来财务状况、经营成果无

　　证对贷款银行和贷款条件的选择性，拟将2020年度的银行综合授信申

　　请总额不超过2,670,000万元的授信额度，用于固定资产贷款、流动资金贷

　　1、担保授权的担保总额为人民币19.181亿元，其中对全资子提供的担

　　16.581亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、防火桥架贸易

　　注册资本：10,500万元；注册地址：浦东新区南汇新城镇飞舟路58号；法

　　截至2019年12月31日，安捷智能资产总额为25,526.85万元，负债总额

　　料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；航空线束；

　　截至2019年12月31日，日新传导资产总额为45,349.94万元，负债总额

　　注册资本：10,000万元；注册地址：市金山工业区漕廊公路2888号1

　　截至2019年12月31日，线年度实现营业收入51,513.89万元，实现净利润

　　注册资本：14,113.04万元；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1

　　号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限）；法定代表人：梁田；经营

　　截至2019年12月31日，宝利鑫资产总额为37,703.40万元，负债总额为

　　注册资本：42,833.47万元；注册地址：四川绵竹工业园泰州路2号；

　　截至2019年12月31日，宝胜四川资产总额为82,371.16万元，负债

　　人：徐伟锋；经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设、

　　送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、

　　截至2019年12月31日，宝胜宁夏资产总额为78,611.61万元，负债

　　注册资本：22,340.52万元；注册地址：泰安市宁阳工业园区伏山路8号；

　　截至2019年12月31日，宝胜山东资产总额为61,021.16万元，负债

　　币1.5亿元，约占本近一期经审计净资产的4%。上述担保中无逾期担保。

　　年3月29日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的

　　众环”）为2020年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权

　　2020 年3月30日宝胜科技创新股份有限第七届董事会第十二次会议审
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