防火桥架894万元贷款总额0万元流动负债

　　中铁高新工业股份有限2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的

　　本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为确保生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控及其控股子的担保事项，做到担保事项的决策与披露合规，根据证券交易所的监管要求和《章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定，认真、及时统计并审核了各级单位2019年下半年至2020年上半年对外担保额度需求。2019年4月26日，第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》，同意2019年下半年至2020年上半年对外担保总额为153,500万元，被担保人为纳入合并报表范围内的全资或控股子，担保事项均为票据、保函、授信等非融资性业务担保。具体情况如下：

　　(1)上述及所属各子的对外担保额度有效期间为2019年7月1日至2020年6月30日。

　　(2)上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，因此，为满足生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子时，可以在上述全资子相对应的担保总额度内调剂使用。

　　(3)由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交股东大会审议。

　　经营范围：工程管理服务；设监理服务；建筑材料销售及租赁；机械设的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；铁路工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程(公路机电工程)；建筑劳务分包；销售：机械设、机械设配件、计算机软件及辅助设；软件开发、信息系统集成服务；计算机技术研究、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务(不含信息技术培训服务)；计算机网络系统工程；网上贸易代理；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。

　　股东情况：持有中铁工程服务有限股权，中铁工程服务有限系的全资子。

　　根据中铁工程服务有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁工程服务有限经审计的资产总额为132,483万元、负债总额90,092万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额89,107万元、净资产为42,391万元，2018年度经审计的营业收入为80,381万元、净利润为9,534万元。根据中铁工程服务有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁工程服务有限的资产总额为147,524万元、负债总额103,894万元、贷款总额0万元、流动负债总额103,441万元、净资产为43,629万元，2019年1-3月的营业收入为20,840万元、净利润为1,238万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、防火桥架港口、站场、市政工程施工装设计、制造、安装及维修；各类起重、运输及轨道交通设的设计、制造、安装及维修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务；桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设安装、房屋建筑工程的专业承包施工及服务；建筑工程用材料及配件、机电设配件及器材的制造和销售；房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁科工集团有限持有中铁重工有限 股权，中铁重工有限系间接全资子。

　　根据中铁重工有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁重工有限经审计的资产总额为95,014万元、负债总额72,551万元、贷款总额0万元、流动负债总额70,143万元、净资产为22,463万元，2018年度经审计的营业收入为94,862万元、净利润为4,422万元。根据中铁重工有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁重工有限的资产总额为107,470万元、负债总额83,908万元、贷款总额0万元、流动负债总额81,563万元、净资产为23,562万元，2019年1-3月的营业收入为22,536万元、净利润为1,099万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：专用设、通用设制造、维修及技术服务；金属结构制造、安装；机械零部件加工；机械设租赁；场地租赁；城市轨道施工及保养；公路桥梁工程设施、橡胶制品、桥梁支座、建筑支座、减隔震设、伸缩装置和桥梁防撞装置的生产、销售、安装及研发；建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易燃易爆化学品)生产、销售；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁科工集团有限持有中铁科工集团轨道交通装有限股权，中铁科工集团轨道交通装有限系间接全资子。

　　根据中铁科工集团轨道交通装有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁科工集团轨道交通装有限经审计的资产总额为79,025万元、负债总额60178万元、贷款总额0万元、流动负债总额49,703万元、净资产为18,847万元，2018年度经审计的营业收入为40,604万元、净利润为2,170万元。根据中铁科工集团轨道交通装有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁科工集团轨道交通装有限的资产总额为83,441万元、负债总额64,192万元、贷款总额0万元、流动负债总额64,192万元、净资产为19,249万元，2019年1-3月的营业收入为7,985万元、净利润为402万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包；桥梁施工设、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁路及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务。特殊设起重吊装工程、铁路辅轨架梁工程施工服务；从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务；自动化生产线、数字智能化工、智能制造设和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限制和禁止的商品和技术除外。(依法须经审批的项目，防火桥架经相关部门审批后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁科工集团有限持有中铁工程机械研究设计院有限 股权，中铁工程机械研究设计院有限系间接全资子。

　　根据中铁工程机械研究设计院有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁工程机械研究设计院有限经审计的资产总额为91,131万元、防火桥架负债总额77,843万元、贷款总额0万元、流动负债总额77,843万元、净资产为13,288万元，2018年度经审计的营业收入为77,241万元、净利润为2,540万元。根据中铁工程机械研究设计院有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁工程机械研究设计院有限的资产总额为91,629万元、负债总额77,793万元、贷款总额0万元、流动负债总额77,793万元、净资产为13,836万元，2019年1-3月的营业收入为17,711万元、净利润为548万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、市政、轨道交通工程及地基基础(桩基)工程成套设租赁、维修、安装与工程施工服务；预制装配式地铁车站的预制拼装件、地铁综合管廊管片、其他砼预制件及标准件的制造、维修、安装与销售；塑钢模板、铝塑模板制造与销售。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁科工集团有限持有中铁科工集团装工程有限股权，中铁科工集团装工程有限系间接全资子。

　　根据中铁科工集团装工程有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁科工集团装工程有限经审计的资产总额为19,858万元、负债总额12,205万元、贷款总额0万元、流动负债总额12,205万元、净资产为7,653万元，2018年度经审计的营业收入为5,952万元、净利润为94万元。根据中铁科工集团装工程有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁科工集团装工程有限的资产总额为17,192万元、负债总额9,851万元、贷款总额0万元、流动负债总额9,851万元、净资产为7,341万元，2019年1-3月的营业收入为3,757万元、净利润为-312万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　住所：武汉市洪山区徐东大街45号(老徐东路13号)电器成套中心大楼306、307号房

　　经营范围：检测技术服务；检测设及监控系统的研发、设计及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁科工集团有限持有武汉瑞敏检测科技有限股权，武汉瑞敏检测科技有限系间接全资子。

　　根据武汉瑞敏检测科技有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，武汉瑞敏检测科技有限经审计的资产总额为453万元、负债总额255万元、贷款总额0万元、流动负债总额255万元、净资产为198万元，2018年度经审计的营业收入为405万元、净利润为60万元。根据武汉瑞敏检测科技有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，武汉瑞敏检测科技有限的资产总额为458万元、负债总额259万元、贷款总额0万元、流动负债总额259万元、净资产为199万元，2019年1-3月的营业收入为52万元、净利润为0.06万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：盾构及系列隧道设的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售；橡胶软管和软管组合件的生产、销售；商品及技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营。防火桥架)

　　股东情况：的全资子中铁工程装集团有限持有中铁工程装集团盾构制造有限股权，中铁工程装集团盾构制造有限系间接全资子。

　　根据中铁工程装集团盾构制造有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁工程装集团盾构制造有限经审计的资产总额为127,578万元、负债总额93,567万元、贷款总额0万元、流动负债总额93,567万元、净资产为34,011万元，2018年度经审计的营业收入为212,750万元、净利润为10,227万元。根据中铁工程装集团盾构制造有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁工程装集团盾构制造有限的资产总额为135,426万元、负债总额97,615万元、贷款总额0万元、流动负债总额97,615万元、净资产为37,811万元，2019年1-3月的营业收入为46,948万元、净利润为3,800万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：轨道交通、隧道、铁路、公路、桥梁施工设及配件的生产、销售、租赁、维修、安装、技术咨询及技术服务；建筑材料(除木材)、防火桥架水泥制品、新型建筑构件、预制混凝土构件及生产设的生产与销售；货物及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)；隧道掘进机、隧道施工设、地下空间开发技术咨询及技术服务。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

　　股东情况：的全资子中铁工程装集团有限持有40%股权，中铁一局集团有限持有30%股权，西安地下铁道有限责任持有30%股权。因中铁工程装集团有限为西安中铁工程装有限的大股东且根据中铁工程装集团有限与中铁一局集团有限签署的《一致行动人协议》，防火桥架中铁工程装集团有限对西安中铁工程装有限具有控制权，西安中铁工程装有限系间接控股子。

　　根据西安中铁工程装有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，西安中铁工程装有限经审计的资产总额为44,945万元、负债总额24,696万元、贷款总额10,994万元、流动负债总额13,702万元、净资产为20,249万元，2018年度经审计的营业收入为10,341万元、净利润为209万元。根据西安中铁工程装有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，西安中铁工程装有限的资产总额为51,100万元、负债总额31,207万元、贷款总额12,844万元、流动负债总额18,363万元、净资产为19,893万元，2019年1-3月的营业收入为6,873万元、净利润为-356万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：隧道设的加工、制造、组装调试、维修改造、再制造、销售、租赁、掘进分包、技术咨询服务；管片的生产、加工、销售、技术咨询服务；货物及技术进出口业务。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁工程装集团有限持有60%股权，中国水利水电第十四工程局有限持有40%股权，中铁电建重型装制造有限系间接控股子。

　　根据中铁电建重型装制造有限2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁电建重型装制造有限经审计的资产总额为13,015万元、负债总额4,534万元、贷款总额0万元、流动负债总额4,534万元、净资产为8,481万元，2018年度经审计的营业收入为21,381万元、净利润为2,897万元。根据中铁电建重型装制造有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁电建重型装制造有限的资产总额为16,963万元、负债总额8,558万元、贷款总额0万元、流动负债总额8,558万元、净资产为8,405万元，2019年1-3月的营业收入为31万元、净利润为-77万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　经营范围：锚固连接系统(预埋件、槽道、支吊架、电缆桥架、疏散平台、锚栓及紧固件)研发、制造和销售及配套的工程施工与安装及技术服务、技术咨询；其他五金件的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：的全资子中铁科工集团有限持有50.1%股权，汉京祥(北京)科技有限持有33.50%股权，北京建德福投资有限持有16.40%股权，中铁锚固装制造有限系间接控股子。

　　根据中铁锚固装制造有限近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁锚固装制造有限的资产总额为2,973万元、负债总额0万元、贷款总额0万元、流动负债总额0万元、净资产为2,973万元，2019年1-3月的营业收入为0万元、净利润为-27万元(前述2019年季度财务数据未经审计)。

　　第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合实际情况，担保风险总体可控，同意2019年下半年至2020年上半年担保总额为153,500万元，被担保人为全资或控股子，担保事项均为票据、保函、授信等非融资性业务担保。

　　1、2019年下半年至2020年上半年对外担保预计额度是基于对目前及各子在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估；所列额度内的被担保对象均为纳入合并报表范围的全资或控股子，对被担保具有控制权，各正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　2、我们同意确认2019年下半年至2020年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　截至本公告日，及其控股子对外担保总额累计2,985万元、对控股子提供的担保总额累计0万元、上述数额占近一期经审计净资产的比例0.19%、逾期担保累计数量累计0万元。
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